4月17日晚,一起披著“區(qū)塊鏈”外衣的特大網(wǎng)絡傳銷案主犯鄭某被西安警方從上海押解回西安,“4·5”特大網(wǎng)絡傳銷案告破。

近期“區(qū)塊鏈”概念成為最熱門的話題之一,該傳銷組織頭目將“區(qū)塊鏈”打造成傳銷噱頭,建立“消費時代”(DBTC)網(wǎng)絡平臺,通過網(wǎng)絡發(fā)展下線。據(jù)介紹,該平臺今年3月28日上線,截至4月15日,已發(fā)展注冊會員1.3萬余人,涉及全國31個省、市、自治區(qū),涉案金額8600萬元。

4月4日,西安市公安局經(jīng)偵部門接到舉報,迅速展開偵查工作。從事經(jīng)偵信息工作的民警以投資者的身份加入“消費時代”網(wǎng)絡平臺的客戶微信群,在群里通過和其他投資者的交流,逐漸摸清了該網(wǎng)絡平臺的組織架構以及牟利形式。同時,經(jīng)偵部門調(diào)查發(fā)現(xiàn),該網(wǎng)絡平臺資金交易頻繁,且資金分散存入集中轉出,也極其符合網(wǎng)絡傳銷的資金流動特征。

確定證據(jù)后,西安市公安局4月5日成立“4·5”專案組,經(jīng)過前期9個晝夜縝密偵查、連續(xù)作戰(zhàn),基本掌握了犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益,組織網(wǎng)絡平臺管理員張某、李某,營銷副總勾某等9人開展違法犯罪活動的事實。4月15日21時30分,西安市公安局在陜西西安、浙江寧波等地集中收網(wǎng),將9名主要犯罪嫌疑人全部查獲,6個傳銷窩點被搗毀,凍結涉案賬戶42個,涉案金額高達8600萬元。

據(jù)辦案民警介紹,鄭某等人自2017年10月開始籌備,于今年3月28日,套用“區(qū)塊鏈”概念迷惑大眾,以每枚3元的價格在“消費時代”網(wǎng)絡平臺銷售虛擬貨幣,并自行操控虛擬貨幣的價格漲幅。同時,該組織還先后去國內(nèi)外多地召開虛擬貨幣的推介會,并花3萬元請外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事長,將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國企業(yè)”以擴大影響。與此同時,實施28級分代管理,設置“分享收益獎”進行獎勵;對10個層級148人組成的營銷團隊設置“團隊業(yè)績獎”,根據(jù)營銷團隊業(yè)績進行獎勵。

據(jù)悉,西安公安局自去年8月至今已進行了全市性的大規(guī)模打擊整治傳銷活動5次,累計出動警力1.2萬人次,搗毀傳銷窩點1058個,教育遣返傳銷活動參與者3000余人,解救大學生等受騙群眾30人。

關鍵詞： 區(qū)塊 警方 概念