4月17日晚,一起披著“區(qū)塊鏈”外衣的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案主犯鄭某被西安警方從上海押解回西安,“4·5”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案告破。

近期“區(qū)塊鏈”概念成為最熱門的話題之一,該傳銷組織頭目將“區(qū)塊鏈”打造成傳銷噱頭,建立“消費(fèi)時(shí)代”(DBTC)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展下線。據(jù)介紹,該平臺(tái)今年3月28日上線,截至4月15日,已發(fā)展注冊(cè)會(huì)員1.3萬余人,涉及全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū),涉案金額8600萬元。

4月4日,西安市公安局經(jīng)偵部門接到舉報(bào),迅速展開偵查工作。從事經(jīng)偵信息工作的民警以投資者的身份加入“消費(fèi)時(shí)代”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的客戶微信群,在群里通過和其他投資者的交流,逐漸摸清了該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的組織架構(gòu)以及牟利形式。同時(shí),經(jīng)偵部門調(diào)查發(fā)現(xiàn),該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)資金交易頻繁,且資金分散存入集中轉(zhuǎn)出,也極其符合網(wǎng)絡(luò)傳銷的資金流動(dòng)特征。

確定證據(jù)后,西安市公安局4月5日成立“4·5”專案組,經(jīng)過前期9個(gè)晝夜縝密偵查、連續(xù)作戰(zhàn),基本掌握了犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益,組織網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)管理員張某、李某,營(yíng)銷副總勾某等9人開展違法犯罪活動(dòng)的事實(shí)。4月15日21時(shí)30分,西安市公安局在陜西西安、浙江寧波等地集中收網(wǎng),將9名主要犯罪嫌疑人全部查獲,6個(gè)傳銷窩點(diǎn)被搗毀,凍結(jié)涉案賬戶42個(gè),涉案金額高達(dá)8600萬元。

據(jù)辦案民警介紹,鄭某等人自2017年10月開始籌備,于今年3月28日,套用“區(qū)塊鏈”概念迷惑大眾,以每枚3元的價(jià)格在“消費(fèi)時(shí)代”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售虛擬貨幣,并自行操控虛擬貨幣的價(jià)格漲幅。同時(shí),該組織還先后去國(guó)內(nèi)外多地召開虛擬貨幣的推介會(huì),并花3萬元請(qǐng)外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事長(zhǎng),將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國(guó)企業(yè)”以擴(kuò)大影響。與此同時(shí),實(shí)施28級(jí)分代管理,設(shè)置“分享收益獎(jiǎng)”進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)10個(gè)層級(jí)148人組成的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)設(shè)置“團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)”,根據(jù)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

據(jù)悉,西安公安局自去年8月至今已進(jìn)行了全市性的大規(guī)模打擊整治傳銷活動(dòng)5次,累計(jì)出動(dòng)警力1.2萬人次,搗毀傳銷窩點(diǎn)1058個(gè),教育遣返傳銷活動(dòng)參與者3000余人,解救大學(xué)生等受騙群眾30人。

關(guān)鍵詞： 區(qū)塊 警方 概念