證券簡稱：貴航股份          證券代碼：600523          編號：2023-015

     貴州貴航汽車零部件股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  貴州貴航汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五次會

議以通訊表決的方式召開，會議通知及會議資料于 2023 年 6 月 21 日以現場送達、

電子郵件方式送達各位董事。截止到 2023 年 6 月 26 日 12:00 時，已收到全體董事

的表決票。會議應參加表決的董事 9 人，實際表決的董事 9 人。會議的召開符合

《公司法》和《公司章程》等法規的規定。經會議表決，通過了以下議案：

  一、以9票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于貴航股份本部部門設置

和部門職能調整的議案》。

  為公司高質量發展打好基礎，公司加強和提升航空產業發展與管理、質量管理、

安全生產管理等，增設“航品與質量安全部”。

  將原“科技質量部”更名為“科技與信息化部”，增加精益管理、信息化及網絡

建設和維護、網絡安全等職能。

  特此公告。

                      貴州貴航汽車零部件股份有限公司

                           董     事     會

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