【資料圖】

證券代碼：603060???????????????證券簡稱：國檢集團???????????公告編號：2026-032??????轉債代碼：113688???????????????轉債簡稱：國檢轉債???????????????中國國檢測試控股集團股份有限公司??????????關于董事會秘書辭職暨由董事長代行董事會秘書職????????????????????????????????????責的公告??????????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述??????或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。??????????重要內容提示：??????????公司董事會近日收到董事會秘書宋開森先生遞交的書面辭職報告，因工作調??????????整原因，宋開森先生申請辭去公司副總經理、董事會秘書職務，辭職后，宋??????????開森先生將擔任公司總經理職務。??????????在公司未聘任新的董事會秘書期間，由公司董事長朱連濱先生代為履行董事??????????會秘書職責。公司將按照相關規定，盡快完成董事會秘書選聘工作。??????????一、提前離任的基本情況???????????????????????????????????????????????是否繼續在上???????????????是否存在未???????????????????????????原定任期到????????????????????????具體職務（如適姓名????離任職務?????離任時間?????????????????????離任原因???市公司及其控???????????????履行完畢的??????????????????????????????期日?????????????????????????????用）???????????????????????????????????????????????股子公司任職???????????????公開承諾宋開森???副總經理、???2026?年?7?月???2027?年?2?月???工作調整????是???????總經理，在公司聘????否，不存在??????董事會秘書???28?日?????????1日???????????????????????????任新的總法律顧?????未履行完畢????????????????????????????????????????????????????????問、首席合規官之????的公開承諾????????????????????????????????????????????????????????前，繼續兼任總法????（含增持承????????????????????????????????????????????????????????律顧問、首席合規????諾）????????????????????????????????????????????????????????官。??二、離任對公司的影響??根據《公司法》《公司章程》等有關規定，宋開森先生的書面辭職報告自送達董事會時生效，其辭職不會對公司的正常運作產生影響。截至本公告披露日，宋開森先生持有本公司股份?142,671?股，不存在應當履行而未履行的承諾事項。??宋開森先生在擔任公司董事會秘書期間，勤勉盡責、恪盡職守，有效促進了公司治理優化與信息披露質量提升，為公司規范運作及高質量發展發揮了積極作用。公司董事會對宋開森先生在任職期間為公司發展所做出的努力和貢獻表示衷心的感謝！??為保證公司董事會的日常運作及信息披露等工作的有序開展，在公司未聘任新的董事會秘書期間，由公司董事長朱連濱先生代為履行董事會秘書職責。公司將按照相關規定，盡快完成董事會秘書選聘工作。??特此公告。?????????????????????中國國檢測試控股集團股份有限公司???????????????????????????董???事????會

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